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351：小説吉田学校読者：2006/02/06(月) 22:38:30: それでは、この「在香港のスイス系金融機関の邦人（幇助犯）？」をライブドア側に紹介したのは誰なのか。
１３日にも再逮捕らしいが、誰と一緒に再逮捕なのかが注目される。
やはり噂どおりに財務担当執行役員と別事業担当の執行役員は最低あるのか。。。。
そういえば、リクルートの江副逮捕も東京佐川事件強制捜査２・１３だったが、まさかゲンを担いでるとか。また天井裏に逃げたりしてな。

ライブドア　資金洗浄　香港の邦人行員指南　仮名口座に株売却益
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060206-00000002-san-soci

　ライブドアグループの証券取引法違反事件で、ライブドア側が株の売却益をマネーロンダリング（資金洗浄）する際、スイス系金融機関の香港在住の日本人行員らに指南を受けていた疑いが強いことが五日、関係者の話で分かった。売却益はいったん香港に開設された複数のペーパーカンパニー名義の口座などにプールされていた。その一部はライブドアに還流され、粉飾決算の原資になっていた。
　東京地検特捜部と証券取引等監視委員会もこうした事実を把握し、資金の流れを調べている。
　関係者によると、ライブドアグループは十六年三月から十七年一月にかけ、株式交換により六社を子会社化した。これに伴い新規発行した自社株を、いずれもライブドアが実質支配する投資事業組合に取得させ、海外の投資ファンドに売却。売却益計八十億－九十億円の大半をライブドアに還流させていたことがすでに判明している。
　この過程で、売却益は香港のスイス系金融機関に開設された複数のペーパーカンパニー名義の口座に入金され、裏金（簿外資金）としてプールされていた。この金融機関は顧客の秘密を守ることで知られ、たびたびマネーロンダリングに利用されているという。
　売却益の一部はその後、仮名口座からタックスヘイブン（租税回避地）の英領バージン諸島にある別の複数の口座を経由するなどして、ライブドアに還流していた。
　こうした仕組みは、スイス系金融機関のプライベートバンク部門に所属する香港在住の日本人行員らが指南したという。プライベートバンクは金融機関が法人や個人の資産を管理・運用するサービスで、この行員はライブドア側が資金洗浄を意図していると知りつつ協力したとみられる。
　ライブドアの資金洗浄の協力者では、東京都内の業者が証券監視委などの家宅捜索を受けたことが明らかになっている。
　資金洗浄の協力者が摘発された過去の事例としては、平成十六年の指定暴力団山口組系五菱会によるヤミ金融事件の犯罪収益をめぐり、クレディ・スイス香港の元行員が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等の隠匿）罪で起訴されている。
（産経新聞） - 2月6日2時58分更新