法学論集 - 1112072544 - したらば掲示板

法学論集

475：小説吉田学校読者：2006/07/23(日) 09:28:56: 北朝鮮絡みのＮＧＯルートが言われておりますが、これは北朝鮮利権関連でたまたま知り合ったＮＧＯから控除目的で機材を売却（寄付）したにほかならず、良くあることですので過大評価は出来ないでしょう。
どう考えても、捜査の本線は「脱税した金がドコへ消えたか」であります。そしてすべてのベクトルは福島を指している。

水谷建設脱税　３億円、組幹部に渡る　使途不明金　２億円は私的流用か
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya072204.htm

　中堅ゼネコン「水谷建設」（三重県桑名市）の脱税事件で、脱税工作で捻出（ねんしゅつ）した裏金の使途不明分約５億円のうち、約３億円が指定暴力団系組幹部に渡っていたことが２１日、関係者の話で分かった。同社元会長の水谷功容疑者（６１）や組幹部らは東京地検特捜部の調べに、こうした事実を認めているという。残りの２億円についてはバカラ賭博や借金返済など水谷容疑者が私的に流用していたものもあるとみられ、特捜部が裏付け捜査を進めている。
　水谷建設は平成１６年８月期にも、架空の土地売却損と貸倒損失で２０億円前後の裏金をつくっていたことがすでに判明。この一部が別の指定暴力団系組関係者に渡っていた可能性もあり、特捜部は裏金の使途について政界流出のほか、「暴力団ルート」も捜査している。
　調べでは、水谷容疑者らは、平成１０年に約１億円で購入した福島県いわき市内の土地を約８億円で取得したと偽った上、１５年７月に約２０００万円で売って土地売却損が出たように仮装。同年８月期の所得約７億６０００万円を隠し、法人税約２億３０００万円を免れたとされる。
　関係者によると、所得隠しの約７億円が裏金化し、このうち約２億円が北海道苫小牧市の関連会社を経由して水谷建設に還流していた。残りの約５億円のうち約３億円が指定暴力団系組幹部に渡っていたことが新たに判明した。
　組幹部は水谷建設がいわき市内の土地を購入する際、水谷建設側の交渉役を務めていた。当時、水谷容疑者から「土地購入代として４億円やるから、安く買えたら残りはやる」と言われ、約１億円で購入。残りの約３億円を受け取っていた。
　一方、水谷容疑者は以前から東京都内や韓国などでバカラ賭博に興じ、１日に数千万円を負けるケースもあったとされ、使途が判明していない約２億円は、バカラ賭博や個人的な借金返済などのため、私的に流用されたとの指摘もある。

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