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345：小説吉田学校読者：2006/01/30(月) 21:28:50: 海外口座、報道どおりなら金星ですな特捜は。
さて、以前西村真悟逮捕の時書いたけど、組織犯罪処罰法で処罰されるためには
「労せずして金を得られる」システムを構築する必要だと思うんですが、この場合はどうなんでしょうかね？
素人考えでは、本犯と思しき外為法違反や法人税法違反、業務上横領とか浮かぶけど。（安上がりでしょ）
株取引がマルマル全部犯罪収益になってしまうのか。
ということで、組織犯罪処罰法の適用は文字通り「検討」してるだけだ思いますが・・・

＜ライブドア＞十数億円「資金洗浄」　堀江前社長に疑い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060129-00000009-mai-soci

　ライブドア（東京都港区）が０４年に休眠会社を株式交換で買収した際、自社株７０万株を新規発行して売却し、売却益十数億円が前社長、堀江貴文容疑者（３３）＝証券取引法違反容疑で逮捕＝の管理下とみられる海外の口座に入金されていたことが分かった。東京地検特捜部もこうした経緯を把握しており、海外口座を利用したマネーロンダリング（資金洗浄）だった疑いを強めている。今後、資金の流れを追及するとともに、堀江前社長に対して組織犯罪処罰法適用の検討を始めた模様だ。
　ライブドアは０４年２月、大阪府の消費者金融会社の子会社で貸金業の「ＡＢＳ」（港区）を株式交換で買収すると発表。翌３月、ライブドアは新たに発行した自社株７０万株をＡＢＳ株２万株と交換した。関係者によると、ライブドアの新株はその後、海外の投資会社に売却され、十数億円の売却益は海外の金融機関の口座に入ったとされる。この口座は、堀江前社長個人が事実上管理している疑いが強いという。
　株式交換の際、ＡＢＳは社長１人、従業員ゼロで、０４年１月期の売上高もゼロの休眠会社だったにもかかわらず、ライブドアはＡＢＳの企業価値を不当に過大評価した。さらに株式交換の直前、ＡＢＳはそれまで１０００万円だった資本金を１０億円に増資し、発行済み株を２００株から２万株まで増やしていた。ＡＢＳの資本を見かけ上良くすることで、ライブドアの発行する新株を積み増しし、その後の売却益を増やす狙いがあったとみられる。
　堀江前社長らの逮捕容疑でも同様に、関連会社が発行する新株の売却益を得る目的を隠して、会社買収による相乗効果が見込めないのに、虚偽の事実を買収の際に公表した証取法違反（偽計など）の疑いが持たれている。
　特捜部は、法律に違反して不正に得たこうした株の売却益が、把握しにくい海外の口座に入金されていたことで、犯罪収益の隠匿や収受を禁じた組織犯罪処罰法に抵触する疑いがあるとみて捜査を進めている模様だ。

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