金融機関観察スレッド

3204：とはずがたり：2019/02/27(水) 19:50:00: 三菱ＵＦＪ銀に改善措置要請＝「マネロン対策不十分」―米当局
https://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-190222X319.html
2019/02/22 19:00時事通信

　三菱ＵＦＪ銀行は２２日、米通貨監督庁（ＯＣＣ）からニューヨークなど米国内３支店について、マネーロンダリング（資金洗浄）防止に関する内部管理体制が不十分として、改善措置を講じるよう求められたと発表した。

　ＯＣＣは、マネロン防止業務に従事するスタッフやシステム面などの不備を指摘。ただ、米国の経済制裁対象国への違法な送金への関与などは確認されておらず、制裁金の支払いはないという。

　三菱ＵＦＪ銀は「これまでに講じてきた取り組みは一定の評価を受けた。引き続きスタッフやシステムの充実に努める」としている。

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