金融機関観察スレッド

2503：とはずがたり：2015/05/01(金) 20:11:37: HSBC秘密口座で世界に激震
HSBC's Tax Evasion Service
http://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2015/02/hsbc.php
脱税幇助の実態を記した機密文書「スイスリークス」が明らかに
2015年2月19日（木）16時28分
オーウェン・デービス

　英金融大手ＨＳＢＣが、顧客情報に関する秘匿性の高さで知られるスイスの銀行制度を利用し、超富裕層や武器商人などに秘密口座を提供して利益を得ていた──そんな驚きの事実が先日、明らかになった。ワシントンを拠点とする国際調査報道ジャーナリスト連盟（ＩＣＩＪ）が公表した機密文書、いわゆる「スイスリークス」によれば、不正が疑われる口座の残高は１２００億ドル近くで、その大半は脱税によるものだった。

　ＨＳＢＣのプライベートバンキング部門は、個人の顧客を企業として登録するなど、国際税法の抜け穴をくぐり抜けるサービスを提供して超富裕層の顧客を獲得してきた。脱税を幇助するため、未申告の「ブラック口座」を開設していた疑いも持たれている。顧客側も偽名の使用を銀行に指示するなど、資産隠しに積極的に関与していた。

　88?07年の顧客名簿に載っている顔触れは、ティナ・ターナーやデビッド・ボウイといったアーティストから、企業の役員や国際的な指名手配犯、王族、政治家など10万人以上で、国籍は２００カ国以上に及ぶ。武器の密売人、紛争鉱物や紛争ダイヤモンドのディーラーもいる。公的資金を使い込んだ罪で有罪判決を受けたラシド元エジプト通産相は、３１００万ドル相当の口座を管理していた。

　情報をリークしたのは、ＨＳＢＣの元従業員でコンピューターシステムの専門家のエルベ・ファルチアニ。08年にファルチアニから通報を受けたフランス当局はデータを各国に提供し、米国税庁など10カ国以上の税務当局が捜査に乗り出している。

　ＨＳＢＣは12年にも、メキシコの麻薬カルテルなどの約20億ドルに上るマネーロンダリング（資金洗浄）に関与し、米司法省と和解している。今回の件で同社は、「コンプライアンス（法令遵守）と資産査定の基準が著しく低かった」と認めた。ただし、個々の顧客についてはノーコメントを貫いている。

[2015年2月24日号掲載]

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