金融機関観察スレッド

2440：とはずがたり：2014/08/29(金) 10:27:40: 韓国・国民銀に一部業務停止命令＝東京支店長が不正融資―金融庁
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-140828X589.html?fr=rk
時事通信2014年8月28日（木）19:00

　金融庁は２８日、韓国大手の国民銀行に対し、銀行法に基づき東京、大阪支店の新規取引業務について９月４日から２０１５年１月３日まで停止するよう命じる行政処分を出した。同行の歴代東京支店長や役職員が多数の不正融資を実行したため。併せて、信用リスク管理や法令順守に関する経営管理・内部管理体制を見直す業務改善命令も出した。

　国民銀の一部の東京支店長らが融資や担保査定の根拠となる資料を偽造し、査定価格を水増しして融資するなど、多数の不正融資を自ら実行した。また、東京支店長らは融資先などからリベートとみられる資金を受領。東京支店の窓口業務責任者だった元次長は、顧客から多額の預金を受け入れた際、高い金利を適用した謝礼として資金を受け取っていた。

　反社会的勢力との取引防止に向けたデータベースが不十分なため、顧客取引に関する事前・事後のチェックが不徹底だったと認定された。

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