【総合】まずはここで相談して下さい【受付】 - 1146833286

1：総合受付：2006/05/05(金) 21:48:06 ID:Em2gT4H6: ★とりあえず相談したい
★詐欺に遭ったかもしれないがどうしたらいいか判らない
★専用スレを立てて良いかどうか判断できない
★どのスレで相談したら良いか判らない

ここはどうしたら良いか判らない人の為の相談スレです。
まずはここで相談して今後のアドバイスを貰いましょう。
258：匿名：2014/04/21(月) 18:57:58 ID:/Dd1aT2Y0: みずほ銀行の口座も既に凍結されていました。
預金保険機構からの救済措置もあるようですが、４～８ヶ月かかるそうです。
サカキは家族揃って臭い飯食って、二度と生きていけない状況に追い込まれるでしょうｗ
259：次点被害者徳島：2014/04/21(月) 19:23:17 ID:N4.T8BGE0: 今日銀行へ救済手続きに行ってきました
ある程度の口座は凍結してるでしょう
徳島県警ナメんなよ！オカキ
こっちはまた別で車購入しますが、勿論ちゃんとしたショップで買います
被害者の皆さん！高価または車などは車屋さんで買いましょうね
部品などもそうですが前もって出品者の情報などを覗きましょう
思えば詐欺られた金額で色んな部品も買えた・・
こいつだけは情報集めて追い詰めてやりますわ
ヤフオクの囮も使って捕獲してやろうか
捕まれば皆さんと飲み会でもしたいくらい憎いやつですからね
260：次点詐欺被害者3：2014/04/21(月) 19:47:41 ID:3LQ9Wa/k0: 今後の動向も気になりますね。
ここまで来たらクソのツラも見てみたいですね。
家族等いればそちらにも代替請求できるかもしれませんし。
希望は少しでも持っていたいと願います。

スレを見ていてまだ被害届けを出されていない方、
犯人が捕まった場合のことも考えて泣き寝入りせず
一刻も早く届け出ることをお勧めします。

先程、自分が騙されたオークションの出品者と落札者で評価の更新がありました。
…orz

グルじゃないのか？じゃなんでIDがわかったんでしょう…
ありがとうございました。とても良い取引ができました。またの機会が有りましたら、よろしくお願いします。
261：次点詐欺被害者3：2014/04/21(月) 19:56:09 ID:3LQ9Wa/k0: ですって…orz

しみるぜ…orz
262：次点被害者徳島：2014/04/21(月) 20:11:33 ID:N4.T8BGE0: http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/353/a_id/40646/~/%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%8C%E4%BC%8F%E3%81%9B%E5%AD%97%E
3%81%AEyahoo!-japan-id%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
もし他人が見れるとしたらYahooにハッキングしていると思います
そうなればYahooJapanが対策になりますし
オカキは自分でIDを持ってるのは確か
クループでIDを持ってるかも知れない
260さんの件は半信半疑ですが
共謀になって成り済まし評価も有り得ます
弱気にならないで！
266：次点詐欺被害者3：2014/04/21(月) 21:06:27 ID:3LQ9Wa/k0: >>262
vinamoinen以外ID新規でみんな存在してますね…。
founten1227@docomo.ne,jpこれももう一つのアドレスです。
269：次点被害者徳島：2014/04/21(月) 21:44:33 ID:N4.T8BGE0: 出品者の地域に合わせてます
都道府県だけですが語尾は適当な村町
住所と銀行口座がかけ離れている
これに気づかなかった自分に後悔です
272：次点被害者徳島：2014/04/21(月) 22:27:10 ID:N4.T8BGE0: まず身分証明書など口座は免許書でほとんど確認しますから
不可能に近いですね
番号など個人情報は転売出来ますから
知らない番号が掛かってきても取らない事
架空請求も有り得ますが無視
銀行には私達の被害届けが有りますから
276：被害者：2014/04/24(木) 15:11:50 ID:vUp3h.DU0: 電話止まりましたね…
今朝までは留守電繋がったんですが…
でもメールは戻って来ないですね
277：匿名：2014/04/25(金) 18:37:52 ID:/Dd1aT2Y0: 「出品者ID＠ヤフー」にメール出してみました。
グルっぽいので。
279：匿名：2014/04/26(土) 11:13:36 ID:/Dd1aT2Y0: >>277
ですが、やはりメールは返ってきませんね。

心当たりがなければ何か言ってきそうなものですし、
返事も来ない、落札した商品の評価がなされていないという点からも
間違いなくクロですね。
281：次点被害者徳島：2014/04/27(日) 14:09:12 ID:N4.T8BGE0: 電話止まってますね
アドレスは繋がると言う事は番号変更ですね
こちらはまだ何も情報有りませんが
騙された商品の取引はまだ評価に出てきていない
出品者もやはり怪しいですわ
こいつどないかして捕獲しないと
腹ただしくておれない
282：匿名：2014/04/27(日) 15:10:39 ID:/Dd1aT2Y0: おいおい、最高落札者同士、評価しあってるじゃねーか！
キャンセルしたんじゃないのか、おいｗ

落札者→出品者への評価
ありがとうございました。とても良い取引ができました。またの機会が有りましたら、よろしくお願いします。 (評価日時：2014年 4月 26日 22時 38分)

出品者→落札者への評価
この度は、迅速かつスムースなお取引を頂き誠に有難うございました。また、安心・信頼できる落札者様に大変感謝しております。またのご縁を期待しております。 (評価日時：2014年 4月 14日 22時 04分)

最高落札者に確認のメールを入れてみる。
283：a：2014/04/29(火) 14:14:39 ID:rMVri2260: こんなに被害者がいるとは思いませんでした。
こちらは4月16日に宮城県警に相談しました。
皆さんと同様にヤフオクです。
商品はエレキギターです。

榊　直樹
080-9514-5310
〒359-1112
埼玉県所沢市泉町1855-14-201
東京東信用金庫　　駒形支店　　コマガタ
普通口座　　　　　3451402　　サカキ　ミナコ
284：a：2014/04/29(火) 14:25:50 ID:rMVri2260: 書き忘れましたが、アドレスはbamboo087@yahoo.co.jp
でした。
285：匿名：2014/04/29(火) 23:07:26 ID:u7fNSJCg0: >>283
>>284
現状で、その口座は凍結されていて、出金も入金も不可能です
後、bamboo087＠yahoo.co.jp
と、bamboo087＠docomo.ne.jp
286：匿名：2014/04/29(火) 23:27:50 ID:u7fNSJCg0: ちなみにですが、出張のついでに、
みずほ銀行の支店と、東京東信用金庫に行って来ました。
写真も撮って来たので、現地がどういう様子だったか知りたい方は書いてください
祝日だったので、もちろん店舗はATMブースしかやっていませんでした
287：ws★：2014/05/07(水) 01:36:39 ID:???0: 所沢のところについて、パールハイツというところになっているようですが
さらに一階には治療院があるようですね。
288：ws★：2014/05/07(水) 01:45:37 ID:???0: http://www.jpnumber.com/mobile/numberinfo_080_9514_5310.html　より飛んできたい方が多いようですね。
次点詐欺ということは、これは相手からメールきているということですよね？
皆さんメールヘッダの出し方ご存じでしょうか？

次点詐欺ということは皆さんのメールアドレスはヤフーメールあてに来たのでしょうか？
いずれにせよ、相手からのメールがどこから来たのかを調べて警察に提出する必要があります。
こういう場合補償は一切ありませんし、まずは口座を凍結し(銀行に架空口座の可能性があるということを伝えてネット検索してみてもらうといい)
保全しないことにはどうしようもありません。
警察は被害届を提出しても捜査するかは別の話なので、まずは受理番号をもらっておくことと、
他の警察が受理してくれない人には受理されている警察署があることを伝えて
動いてくれる警察を探すことをおすすめします。
289：匿名：2014/05/08(木) 00:23:56 ID:oGzA8EJE0: 怨怨怨怨怨
☎06-6848-3320
290：被害者：2014/05/11(日) 23:18:27 ID:N4.T8BGE0: こいつは将来ロクな暮らし出来んやろなｗ
バクチとかで使ってあげにくまた同じ繰り返しして
その内パクられるわｗ
口座が使えなくなったら何も出来なくなるけんな
それとももう身元が割れてる可能性も有りかもなｗ
ザマァやわ
294：a：2014/06/11(水) 21:53:00 ID:DCyE1dkc0: 捜査はしてくれていますよ。
犯人の電話番号とメールアドレスは別名義でレンタル機の又貸しとかで今のところ犯人の特定には至っていないとの事です。
また、フルフェイスのヘルメットをかぶった男がATMで該当口座から現金を引き出したのが確認されている様です。
298：匿名：2014/06/29(日) 17:52:05 ID:TK/bYzXk0: どなたか、サカグチエイジという方をご存知ないでしょうか？
299：匿名：2014/06/30(月) 16:20:52 ID:qSUuPnU20: サカキアイの件でみずほ銀行から電話がありました。
公告されたので連絡をしますと。

預金残高は920円ということで、振り込んだお金を戻す（補償）することはできないと。

半ばあきらめていたのですぐに電話を切ってしまったのですが、
公告されたということは、逮捕または犯人の住所とか特定できたのでしょうか？

もしサカキアイについて住所とか分かれば〇〇しに行きたいです。
300：匿名：2014/06/30(月) 16:32:15 ID:qSUuPnU20: 預金保険機構のページ

ttp://furikomesagi.dic.go.jp/all_basic_list.php
ttp://furikomesagi.dic.go.jp/k_pubstype_01_detail.php

このくらいの情報しかわからないのか。

口座番号：3451402　サカキミナコも公告されている。
残高409,144円もあるぞ！
301：最低女：2014/07/02(水) 00:48:16 ID:fU..dRCMO: 09の072の360の847この女ヤリマンだし、詐欺女ですよ、住は松戸市小金井近く、歳は30前後、口座が京葉銀行小金井支店ですよ、名前がヤマダマサコで登録中、この女に誰か制裁お願いします。
316：怨：2014/07/25(金) 01:14:10 ID:NKbhggIs0: 怨怨怨怨怨
☎06-6848-3320
327：探偵：2014/08/09(土) 17:06:28 ID:qSUuPnU20: また次点詐欺のメールが来ました。
今度はこちらもなりすまして、なんとか相手の情報をつかもうと思います。
前の犯人とは違うかもしれませんが、ギリギリまで相手の指示通りに動こうと思います。
もちろん代金は振込みません。
328：被害者：2014/08/13(水) 13:27:50 ID:8SksvpI20: なんかごっそり消されてるね
329：Nike Air Max 1：2014/08/16(土) 11:16:23 ID:Ylw55M760: Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.
Nike Air Max 1 http://www.tnsi.com/services.aspx
330：うさぎ：2014/08/22(金) 22:33:08 ID:M970sMa20: キャバドレス通販のL-Mary（株式会社エルマリー）はとんでもない詐欺サイトです。
ドレスの商品代金を先に振り込ませておいて、いつの間にか勝手に注文をキャンセルされていて、2ヵ月たっても商品は送ってきませんでした。
証拠として、注文をキャンセルした記録が通販サイトに残っています。

そこで「勝手にキャンセルされてるし、商品も送られてこないので全額返金して下さい」と電話すると、
電話機が壊れるんじゃないかと思うぐらいの怒鳴り声で

「あぁ？何言っとんじゃボケ！ウチはエルマリーコーポレーションいうんじゃ！株式会社エルマリーなんて知らん！
どこと間違えとんのじゃ！？そんなん知らん言うとるやろが！このクソガキ！
今からそっち行ってシメたるから住所と名前と携帯教えろや！
今から事務所のモン行かして、大阪に連れてくるからな！今すぐ行ったるから待っとけや！」

と、ヤクザまがいの関西弁で恫喝されました。これは紛れもない事実です。まるで架空請求や振り込め詐欺と同じです。
結局返金どころか、注文したことすら無かったことにされてしまいました。

ネットで調べたら、下記のページが出てきました。見事にエル・マリー・コーポレーション＝株式会社L-Maryで、完全に嘘をついています。
*************
エル・マリー・コーポレーション(株式会社L-Mary)
★配送センター
〒656-0341
兵庫県南あわじ市津井1649　L-Maryビル1F兵庫配送センター
*************

そして、会社の住所を調べたら、1つは何かの工場、1つは信用金庫でした。つまり住所はデタラメです。

皆さん、キャバドレス通販のL-Mary（株式会社エルマリー）には充分気を付けて下さい。
DeNAショッピングとauショッピングモールでは「L-Mary」、楽天では「DAZZLY」という名前でサイトを運営しています。
とりあえず警察に被害届を出しますが、どうかこれ以上詐欺被害者が出ませんように。

■楽天　パーティードレス専門店「DAZZLY」
販売事業者名：株式会社L-Mary
住所：〒656-0341 兵庫県南あわじ市津井1655　L-Maryビル1Ｆ【兵庫配送センター】
TEL：06-6195-2447

■DeNAショッピング、auショッピングモール「L-Mary」
販売事業者名：株式会社L-Mary
住所：〒656-0341 兵庫県南あわじ市津井1649-4
TEL：06-6195-2447
331：bbb：2014/08/23(土) 10:39:31 ID:MheSd18Y0: >>330
お近くの法務局へ行ってその会社の登記簿謄本をまず取って来ることをおすすめします。
前株だったり後株だったり、多少違っていても法務局の職員は対応してくれます。
登記がされていなければ、実態のある可能性が低く回収の見込みは低いです。
登記簿謄本が出たら、それで資格証明は揃ったので、
簡易裁判所へ行って、少額訴訟か支払督促の手続を取りましょう。
メールのやり取りなどを印刷した上で、右肩に甲第1号証と書いた物を三部用意すればいいです。
他に証拠になるものがあれば甲第2第3号証と証拠の番号を増やして行きます。
警察に被害届を出しても多分、民事不介入と言われるのが関の山で捜査してくれることは非常に難しいと思われます。
単純にお金を返さないのは債務不履行で、
警察に動いて貰うためには詐欺だと認定して貰わないと難しいです。
詐欺は、初めから嘘をついて、相手から金品を騙し盗ろうとしたことが立証出来て初めて詐欺になります。
今は手元に商品がなくても、後から商品を送るつもりだったと言われてしまうと難しいのです。
ですから、今回の場合、契約解除と返金する旨のメールを送って債務不履行請求事件にすると良いと思います。
少額訴訟も支払督促も、定型の用紙があるので、そこに何を請求するのから
請求の原因を書く欄があります。
注意しないとならないのは、支払督促の場合、相手が異議を申し立てすると、
通常訴訟に移行します。
少額訴訟も相手が通常訴訟移行の申し立てをすると、
通常訴訟に移行します。
ダメ元で、裁判所に申し立てをしてみてはどうでしょうか？
通常訴訟に移行されたら、訴えの取り下げをすればいいだけの話ですから。
332：bbb：2014/08/23(土) 11:46:48 ID:MheSd18Y0: 補足すると、
債務不履行の立証責任は被告
つまり、相手側にあります
不法行為や損害賠償だと原告
つまり、自分が立証を負うことになります。
事件名は債務不履行で、(登記がきちんとされているのなら)会社を訴えたらいいと思います。
通常訴訟でも、やり方は同じなんですが、
通常訴訟の場合、訴状や準備書面、陳述書などの書面の定型が決まっている訳ではなく、
これらの書面を揃えるのが専門家でないと難しいのです。
主張とか、陳述とか担保とか独特の法律用語をまず理解しないといけないです。
やる気があるのなら、手を貸しますよ。
ただし、私も素人なので限界はあります。
相手側が弁護士を付けて来たとしても臆することはありません。
弁護士はあくまで、委任された代理人ですから。
333：うさぎ：2014/08/26(火) 20:13:57 ID:M970sMa20: ご丁寧にいろいろありがとうございました。
でも今日エルマリーのスタッフらしき人からメールが来て、「エルマリーは既に倒産しています」とか言い出しました。
もう呆れて物が言えません。
倒産とたとか言って、サイトは何ら変わりなく継続しています。
あり得ないです！！
本当にとんでもない会社です！
334：bbb：2014/08/29(金) 16:00:32 ID:FlWqiIkw0: >>333
今日、別件で法務局へ行った時についでに登記簿を取ってみました
倒産すると登記簿は閉鎖されるのですが、
閉鎖されず登記簿はきちんと取れましたよ
ただし、住所移転された上に社名変更されていました
ネット上で書いてもよいかどうか分からないのでここなや書き込むことはやめておきますね
ご自分の目で確かめたいのなら、お近くの法務局へ行けば登記簿謄本が取れますので謄本を取ってみてください
一通600円です
全国何処の法務局でもネットワークで繋がっているので何処の法務局や出張所でも構いません
335：匿名：2014/08/29(金) 18:52:26 ID:4PgUS0wo0: ヤフオク次点詐欺の件ですが、
どうやら同様の手口で継続して詐欺を行っているようですね。
これも
http://www.jpnumber.com/mobile/numberinfo_090_4846_0448.html#comment
これも
http://net-de-seikou.com/test/read.php/board/1362298700/355
手口も文面も同じですね。
多分同一犯でしょう。
同様の手口で電話番号とメールアドレスを変更しながら今現在も詐欺を続けていると考えると恐ろしくなります。
336：匿名：2014/08/29(金) 19:21:17 ID:4PgUS0wo0: >>294
これくらいは書いてもいいでしょう。
あなたの仰る通り、犯人の電話番号とメールアドレスは別名義で両方とも法人契約でした。
レンタル携帯電話の又貸しというのは私が知っている情報の中にはありませんでした。
337：匿名：2014/08/29(金) 19:21:17 ID:4PgUS0wo0: >>294
これくらいは書いてもいいでしょう。
あなたの仰る通り、犯人の電話番号とメールアドレスは別名義で両方とも法人契約でした。
レンタル携帯電話の又貸しというのは私が知っている情報の中にはありませんでした。
338：匿名：2014/08/31(日) 00:53:10 ID:TqvDNZpU0: 同様の手口、文面でまたやってますね
携帯をすぐに解約するのも同じ
これも同一犯でしょう
http://puspus.hatenablog.com/entry/2014/08/25/183933
339：ミミィ：2014/10/21(火) 10:19:31 ID:u5ZQ3RnY0: http://148.163.28.225/

ここのHPの詐欺情報はありませんか？
340：匿名：2014/11/15(土) 04:53:37 ID:qSUuPnU20: ヤフオク詐欺師

代金振り込んで3週間経つが商品を送ってこない。
携帯はつながるが、出ない。

終いには、告訴でも何でもすればいいと開き直りのメールが届いた。

この人物要注意です。

加藤実
富山県富山市今泉西部町１０－９今泉ハイツ１０６
090-8093-1073
341：匿名：2015/02/15(日) 11:29:40 ID:qSUuPnU20: サカキアイは捕まったのか？
342：匿名：2015/03/03(火) 18:39:23 ID:DkKNB82.0: 色々知ってますが答えられません
警察に問い合わせしてみたらいかがでしょうか？
343：会社員：2015/06/21(日) 03:38:58 ID:GIYrtnes0: スリーエスプロジェクト合同会社　代表　安藤修二
（ポスティング会社）

福岡のポスティングを依頼し、最初の1ヶ月めはある程度配布していたが、2ヶ月目から全く反響が出なくなり、3ヶ月目で調査したところ、どれだけ探してもチラシがポストにはいっていない。

関係者や親族にも聞いたが、6人中、6人全員チラシが入ってきていないという。

社長の安藤氏にそのことを告げるとヤクザ口調になり「たまたまその建物に入っていないだけだろうが!　お前じゃ話にならんから上司を出せ」と逆ギレ。

証拠をつかもうと思い、本社所在地（北九州）に行ったが、会社の実体がない。HPに乗っている営業所や物流センターも存在しない。
（物流センターは、サンセルコビルの住所になっているが、サンセルコビルに聞いたら入居していないとのこと。

別のポスティング業者3社にこの件を話したところ「スリーエスプロジェクトは詐欺会社で、社員はまったく居ない、倉庫も事務所も無い。同業者は絶対に取引しない。」
との回答が返ってきた。

印刷代＋ポスティング料金で被害額200万以上の損害を出したため、私は降格、減給の処分を受けた。

やはり、会社が訴える意思がない以上、私個人で訴えることは不可能でしょうか
344：あ：2015/06/29(月) 21:46:42 ID:6cY8unlw0: 詐欺被害報告and集団訴訟呼びかけ掲示板
http://classaction-japan.com/
345：匿名：2015/07/13(月) 02:29:29 ID:MzM8lQZo0: 24ラボの石山友也にライトコインが儲かるって渡した金が帰ってこない。
連絡してもシカトです。
どうしたらいいでしょうか？
346：しがない会社員：2015/07/22(水) 20:46:54 ID:6LfP/XP.0: >>343
まずは落ち着いてください
登記事項証明書を法務局で請求してください
http://setsuritsu.ii-support.jp/jpg/img050.jpg
これは見本ですが、法人登記されると役員の氏名と住所が載ります

後はお近くの弁護士の先生とご相談してください
個人で訴えることが可能かどうかは理論的には可能です
347：某：2015/07/28(火) 21:29:47 ID:GiG0j.N60: >>341
その質問に関しては答えられません
しかし、この一連の事件の関係者と思われる者の口座が預金保険機構の公告に上がりました
このスレッドにあった２つの口座以外の人物です
口座残高は1000円以下なので被害者への配当はありませんし
既に債権消滅手続は終了しましたので、この預金残高は誰の物でもなくなりました
警察等から口座凍結依頼された後の公告なので
この人物は警察に何らかの事情聴取はされていることは考えられます

一般的なこととして、公告に上がるなど口座で事故を起こした人物は金融機関のリストに載るので
新規口座取得は不可能になるとのことです
外貨預金や有価証券、銀行ローンの新規契約も不可となります
この金融機関機関リストは
ヤマダタロウのようなカタカナの氏名と生年月日が載っていて
口座開設時にリストの名前と合致すると口座開設拒否するそうです
金融庁の回答ですが、期間は今のところ定めておらず、半永久的に新規口座取得及び銀行ローンなどが制限されるそうです

もうひとつの口座の方ですが、こちらはどの被害者にも分配はされないと思われます
誰の手にも分配金は返金されず、金融機関が預金残高を持ったままになるのではないかと思います
もっと色んなことを答えたいのですがこれ位でお許し下さい
348：某：2015/07/28(火) 21:39:25 ID:GiG0j.N60: >>341
すみません
勘違いさせてしまうような書き込みをしてしまいました
答えられないというよりは、私も知らないのです
349：某：2015/07/28(火) 21:48:47 ID:GiG0j.N60: それから、私も事件の後に、また成りすまし詐欺メールが来ました
どういう対応をしたかはあえて書きません
思うに、私のように嗅ぎ回っている人間が誰なのか勘ぐるためか
動きの早い県警が何処なのか勘ぐるために送ったのだと思います
判明している事実的には、中国国内から登録されています
何が登録されたかはお答えしかねます
350：某：2015/07/30(木) 00:13:09 ID:GiG0j.N60: 次点詐欺の件ですが、本日警察から返答を貰いました
もうこれ以上の捜査は無理とのことでした

私が把握した事実は、携帯電話の契約者は法人名義
詳しくは話せませんが、この法人名義は上に書いていた人がいたように
又貸しのような状態で、事件当時誰が使っていたのかは分かりませんでした
そして、メールを送って来たアドレスは別の携帯電話の番号でした
この携帯電話の契約者も違う会社の法人名義で、その会社は実在はするも会社の代表電話にすら繋がらず会社の稼働実態すら把握出来ませんでした。

警察の回答的には、よくそこまで調べたと認めてはくれましたが、
一般的な回答として、法人名義の携帯だと、その当時その電話を使っていた人間を特定しないといけない
しかし、その人間を特定出来たとしても、又貸ししていましたと言われてしまうとそれ以上追求出来ない
その又貸ししていた人間が分かったとしても、僕もその日は友達に貸していたので分からないです
これのくり返しになっていくともはや捜査は不能だと回答されました
351：to：2015/08/05(水) 15:37:52 ID:FwRb050Y0: 携帯のデコケースの詐欺です。
インスタグラム・LINEでのやり取りです。
先に振込をさせられます。商品が届かないと思ったら、
インスタグラム・LINEはブロックされて連絡の取り用がありません。
他にも被害が出ているようです。コメントもすぐに消されます(商品まだですか?等のコメント）

ほかの方にも被害が出ないようにこちらに書き込みさせていただきます。

インスタグラムアカウント(＠kaui_room(前)＠holomua.sgt(現)
LINEID：kawayuitan
mail:y0u5-0i0-p2o8n@i.softbank.jp
振込先：ゆうちょ銀行
記号番号10510
口座番号78608651
スギタユイ(杉田有以)
住所：千葉県千葉市若葉区みつわ台5-13-5-202
電話番号：080-3575-5167

みなさん、騙されないでくださいね。
352：たかし：2015/08/17(月) 13:15:53 ID:AqW3N6ts0: ある日メールが届き税金対策で使いたいから口座をかしてくれませんかとゆう内容で15日貸すだけで一口座につき８万円払うと言われ、口座を貸すまでは電話で交渉を続けて３箇所の口座を貸しました。
そして約束の15日経っていざ報酬の日に連絡が取れなくなりました。
そしてキャッシュカードのみをかしていたので通帳と印鑑を持って銀行に行ってお金をおろそうとしたところ警察から凍結依頼が出ていると言われました。
この場合今後、私はどう処分されるのでしょうか？
送った相手の住所電話番号わはわかっていますがどうせ他人名義だと思います。
村上あきひこ
東京都江東区大島7-30-20コーポイスズ101
08078080057
こいつに関する情報ありましたらお願いします。
353：某：2015/08/18(火) 01:15:40 ID:GiG0j.N60: >>352
明日の朝すぐにお近くの警察署の刑事課に出頭して事情をお話ください。
こんなところで相談をしている場合ではありません。
あなたの行ったことは犯罪収益移転防止法という法律に違反しています。
口座を有償または無償で他人に譲り渡すことをこの法律は禁じています
不正なことに使用されることが容易に想像出来ることを知りながら口座を貸したのであれば
詐欺の従犯に問われる可能性があります。
口座の凍結解除の可能性は相当低いと思われます。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO022.html
第二十七条　他人になりすまして特定事業者（第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十五号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。）との間における預貯金契約（別表第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。）に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの（以下この条において「預貯金通帳等」という。）を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
２　相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
３　業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
４　第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。
354：某：2015/08/18(火) 12:59:40 ID:GiG0j.N60: >>352
警察には行きましたか？
口座の売買や貸し借りがいけないことだという認識が少しでもありましたか？
反省してください。
貸した口座で被害を被った人がいるかも知れないということを。

後、キャッシュカードを送ったのですね？
郵便局は正しい住所が書いてあったとしても
受取人の名前がでたらめだったら、「宛所にたずねあたりません」
こういうスタンプを押して差出人に戻します
ですので、あなたが出来ることはまずその住所宛に内容証明郵便を打つことです。
内容は、キャッシュカードの返納と契約解除でいいでしょう。
内容証明を受領拒否して受け取らなかった場合と、不在で戻って来た場合、「宛所にたずねあたりません」
だった場合、それぞれ対応が違ってきます。
試しに内容証明を送ってみてはいかがでしょうか？
他にも出来そうなことは思いつきますが、それは着手金を支払って弁護士さんから聞いて下さい。
355：被害者：2015/09/07(月) 10:28:30 ID:ceDgNpPQ0: 事業資金持ち逃げ事件[情報求む] 新名俊充を探しています。【拡散希望】#詐欺 #被害者の会 #指名手配 #拡散希望 #リフォロー100 #相互フォロー「情報求む！」こちらまで！→ niinatoshichika@gmail.com http://niinatoshichika.blog.fc2.com/blog-entry-1.html