ソース貼り付け避難所

9：名無しさん：2023/10/08(日) 00:02:33 ID:Zj6sAc0I0: 米当局、クレディスイスとＵＢＳの対ロシア制裁違反調査を本格化

米司法省はスイスのクレディスイスとＵＢＳの対ロシア制裁違反を巡る調査を
強化した。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。今年初めにさまざまな
銀行に一連の召喚状が送られていたが、それがクレディスイスに焦点を当てた
本格的な調査に発展したとしている。
米司法省はＵＢＳが６月にクレディスイスを買収した後、クレディスイスの
制裁違反の疑いについて、ＵＢＳの米国在勤の弁護士に説明したという。
司法省はＵＢＳのコンプライアンス違反の可能性についても調べている。
米司法省は制裁対象顧客の口座を過去数年間に両行がどのように扱ったか
に関する情報を求めているが、幹部や行員との面談はまだ要求していない。
調査対象は２０２２年のロシアのウクライナ侵攻後に導入された制裁と、１４年の
クリミア併合後に科された以前の制裁の両方で、過去１０年間に１０００人以上
のロシア人富裕層が米国の制裁対象となっているという。

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