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■■詐欺師リスト
3417
:
川さん
:2016/06/16(木) 23:24:50 ID:3PwjG9UQ0
皆さん、ちょっとごめんなさい。
情報に誤りがありました。
日本では、海外の送金や入金で100万円を超えるものについては
全て銀行が国税に報告を上げることになっています。
または年間合計で1000万の送金や入金です。
マネーロンダリングを防ぐために
韓国国内も同じような規制があります。
そこで、韓国側が気になっていたのは、
日本国内の銀行の韓国人名から韓国の同名の人の
韓国国民銀行への送金があったということで、
あやしいと思っていたらしく、
どうやら、
それが、Mr.ISHIZAKIの不動産売買に関わる資金ではないかという
ことでした。
現在、夜なんで詳しい照会はできないということですが、
Mr.ISHIZAKIは韓国に不動産を所有しているのだと思う
と言っていました。
この韓国人の名前と居所はつかんでいるよとのことでした。
韓国に行って、拉致ってはかせればいいかもです。
検事には日本のファンド詐欺が関与している事を伝えましたので、
先方も犯罪関係がつかめればラッキーで情報嬉しいとのことでした。
韓国人の名前はラリルレロのどれかです。
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