■■詐欺師リスト

2358：アムウェイのディストリビューター：2016/02/02(火) 18:39:34 ID:ZOYc9K360: シンフォニー事件類似比較

2.「香港の投資ファンドで運用する」と説明し、送金代行会社と称する「コムズジャパン」の口座に投資金を振り込ませていた。
→勝部ファンドの詐欺グループは、海外の会社で運用すると説明し、個人の口座に投資金を振り込ませていた。
又、現金でも投資金を受け取っていた。

3.「大半は同社の口座に留め置かれたり、知人や親戚名義の口座に流れたりしており、投資の実態はなかったとみられる。」
→勝部ファンドの投資金の大半は、詐欺グループ勧誘者の報酬に充てられ、投資の実態はなかったとみられる。

4.「一方、香港の銀行にも、ＦＸ運用会社とするペーパーカンパニー名義など、複数の口座を開設。」
→口座が凍結されても、詐欺関係者の法人名義を利用しド）ルナ.プランニングトウキヨウなど、口座を開設。

5.「資金洗浄の時間稼ぎのためにタコ足配当をしながら、詐欺の実体を隠していたわけですが、
そのタコ足配当のためのお金を循環（投資家のお金をそのまま配当金として戻す）させていたのがコムズジャパンである可能性が高そうです。」
→勝部ファンドはネズミ講詐欺、そのタコ足配当のためのお金を循環（投資家のお金をそのまま配当金として戻す）させていたのが実態。

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