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2350：勝部ファンドと酷似：2016/02/02(火) 16:35:43 ID:XkH/keiQ0: http://fxinspect.com/archives/10497

ＦＸ（外国為替証拠金取引）をめぐる投資詐欺事件で、詐欺容疑で逮捕された２人が、投資名目で集めた１１７億円のうち、２０億円を香港の銀行口座に移していたことが、捜査関係者への取材で分かった。海外で運用しているように装ったり、マネーロンダリング（資金洗浄）を図ったりした疑いがある。愛知県警は２５日にも詐欺容疑で２人を再逮捕する。

２人は、投資セミナー企画会社「シンフォニー」（名古屋市中区、閉鎖）の実質経営者だった伊藤正明（４７）＝本籍愛知県春日井市＝と、資金管理を担当していた石井真人（４４）＝住所不定＝の両容疑者。新たにＦＸの投資名目で２０１３～１５年、愛知、岐阜両県の男女６人から計６千万円超をだまし取った疑いが持たれている。

県警と名古屋地検特捜部の調べでは、２人はセミナー会員に「香港の投資ファンドで運用する」と説明し、送金代行会社と称する「コムズジャパン」（名古屋市東区）の口座に投資金を振り込ませていた。だが、大半は同社の口座に留め置かれたり、２人の知人や親戚名義の口座に流れたりしており、投資の実態はなかったとみられる。

一方、香港の銀行にも、ＦＸ運用会社とするペーパーカンパニー名義など、複数の口座を開設。コムズジャパンの口座から２０億円が移されていた。送金元の銀行が不審に感じ、会員らに「振り込んだお金が海外に流れているが、だまされていないか」と照会したため、送金を止めたこともあったという。ただ、その後も送金元を別の銀行に変更するなどして継続的に送金しており、県警と特捜部は経緯を調べている。

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