シンフォニー（SW Holdings)を徹底分析だまされるな！part2最終章？ - 1406119499

992：名無しさん：2015/08/21(金) 10:14:50: SIbk　PWHファンド
SWHやgrobeにおいてセミナーやイベントと称する集まり等で
金融業の資格を持っていない者が金融商品を友人、知人にあっせんして利益を得る事は違法で
す。会社が海外でも国内でも、日本国籍を持っている者に対して金融業を働く時には、日本の
金融庁の許可が必要となります。（違反者は罰則の対象となります。）
ホームページを英文化して外国籍相手ですと言っても通用しません。
実際に認可を受けた銀行に口座を開設する時は身分証明書（免許証、パスポート等）の提出が
必要で、認可を受けていない銀行を名乗る会社はこの限りではありません。
無登録の海外所在業者による勧誘（金融庁）
ttp://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html

外国為替証拠金取引について（金融庁）
ttp://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html

海外に所在する無登録業者とのＦＸ取引等（関東財務局）
ttp://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000222.html

無登録業者との契約は行わないで（国民生活センター）
ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140904_1.html

ttp://www.jp05.net/article-157097.html　の引用
「円天」用いたL&Gの巨額詐欺事件役員に加え勧誘者にも賠償命令
2015-03-30 22:17

「円天」と呼ばれる疑似通貨を使った「Ｌ＆Ｇ」（破産）の巨額詐欺事件に絡み、全国の被害者
６２人が同社の元役員などに計約３億３８５０万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（松
本利幸裁判長）は３０日、３４人に総額約３億３８１０万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
　判決は、元役員ら１０人に加え、多くの会員を勧誘した古参会員２４人についても「勧誘者」
としての責任を認めた。原告側弁護団によると、大規模な消費者被害事件で、社員だけでなく
勧誘者の責任を認めた判決は初めてといい、「今後の警鐘になる」としている。
　判決によると、同社は２００３年に年利３６％の高利をうたった金融商品の募集を開始。
０７年１月頃から高額な配当が滞り、同年１１月に破綻した。

コムズジャパンの送金違反　財務省の考え
ttp://www.mof.go.jp/faq/international_policy/10cb.htm
外国への送金を業務として行うにはどうすればよいですか
【答】
銀行法等により銀行等以外の者が為替取引業務（いわゆる送金業務）を行うことは禁止されて
おります。他方で、資金決済に関する法律により、銀行等以外の者であっても資金移動業者と
して金融庁の登録を受けることにより、為替取引業務を行うことができることとなっております。
銀行法等及び資金決済に関する法律については金融庁が所管しておりますので、銀行法等の規
制や、資金移動業者として登録する手続等については、金融庁にお問い合わせください。
なお、外国為替及び外国貿易法において、資金移動業者には、顧客の本人確認義務や顧客の送
金が外為法上の規制対象のものでないかどうか等を確認する義務等がございますので、資金移
動業者として登録の手続をされる場合には、前もって財務省国際局調査課外国為替室までお問
い合わせください。

金融庁で検索しても
ttp://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
コムズジャパンの登録はなく財務局長の登録番号も当然ない。

CWI　詐欺事件
ttp://sagihigai-sokuho.com/fund/capital-works-investment%E3%80%80limited/

Capital works investment Ltd.　　（CWI）　　住所
P.O.Box 1239, Offshore Incorporations centre, Victoria,Mahe, Seychelles
SW holedings　　（SWH）　住所
P.O.Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mah’e, Republic of seyshell
MSI bkの旧住所
Level 31, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland New Zealand, 1010 , New Zealand
は　Effective from: 29 9 2011 Effective to: 03 2 2015　で
MSI bkの新住所
68 Grand Drive, Remuera, Auckland, 1050 , New Zealand　There are no Other Addresses
MSI bk　登記簿
ttp://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/3562831/detail